1、龐氏騙局
堪稱全球最經(jīng)典的騙局之一,現(xiàn)代金融騙局始祖。用中國俗語形容就是“拆東墻補西墻”、“空手套白狼”。
這一切,源于查爾斯·龐奇的投機手法。他稱,在歐洲用美元兌換當?shù)刎泿刨徺I回信券,再拿到美國來換郵票賣,45天就可賺到投資額的50%;3個月能讓投資翻番。
最初一批“投資者”的確在規(guī)定時間內(nèi)拿到了承諾的回報,大批“投資者”慕名而來??雌饋砗苊赖?ldquo;投資”過程中,根本沒有一張回信券出現(xiàn)。先投資的人獲得的收益都是來自其他投資者的投資,用新投資人的錢向老投資者支付利息和短期回報,制造賺錢的假象,進而騙更多的錢。他1920年開始從事投資欺詐,約4萬人卷入騙局。
被騙金額達1500萬美元,相當于今天的1.5億美元。
2、連環(huán)信騙局
20多年前,第一封格式化的連環(huán)信從郵局發(fā)出,標題是“快速賺錢”。
信中要求收信人將一定數(shù)額的錢寄到信中列出的幾個名字名下,然后將這封信復制寄到其他地址。信中許諾,這樣做的結果是用小投資賺大錢,在60天內(nèi)能賺到4萬英鎊。
現(xiàn)如今也有很多類似的手段:常在短信、QQ群、微博、論壇里見到的“轉發(fā)并能話費增值”、“把此消息傳給10位好友,將加上10元話費。我試過是真的,試后請查費。”
3、彩票騙局
加拿大犯罪團伙給一些英國家庭打電話,告訴他們中了加拿大彩票大獎,要兌獎必須先繳納一定數(shù)額的手續(xù)費。盡管手段拙劣,但仍有很多人上當,有人甚至被騙走4萬英鎊。這樣的報道層出不窮。比如在路邊撿到“刮刮獎”中二等獎26萬元,兌獎方式是傳真身份證復印件和銀行卡賬戶。
4、“419詐騙案”
你是否收到過這樣一封電子郵件?
寫信人自稱是尼日利亞政府某*的家人,因政變或*行為暴露而被凍結銀行賬戶,需要有人幫助才能將數(shù)千萬美元轉移出來,要求你提供資金以及銀行賬號細節(jié),幫助他們轉移資金,許諾給你豐厚回報。實際上,他們會取空你的賬戶。據(jù)調查,尼日利亞騙子每年在網(wǎng)上行騙錢財達4000萬美元。
作者(微博):易擁 微信公眾號:yi_yong1988。
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